Présentation
Les enquêtes et procédures pénales peuvent exposer les personnes physiques et les entreprises à des conséquences juridiques, financières et de réputation importantes. Ces affaires peuvent découler d’allégations de fraude, de corruption, de manquements financiers, d’infractions réglementaires et d’autres infractions au regard du droit saoudien.
Nous conseillons des personnes physiques, des sociétés et des institutions sur les affaires pénales et les enquêtes en Arabie saoudite. Notre travail couvre les enquêtes internes, les demandes d’information des autorités de régulation, les relations avec les autorités saoudiennes et la représentation devant les autorités et juridictions compétentes.
Notre expérience couvre notamment le conseil en matière de :
- Enquêtes et procédures pénales
- Enquêtes internes et établissement des faits
- Fraude, corruption et manquements financiers
- Infractions commerciales et financières
- Enquêtes et demandes d’information réglementaires
- Manquements des salariés et de la direction
- Conservation et examen des preuves
- Relations avec les autorités saoudiennes
- Procédures pénales
- Actions civiles et commerciales connexes
