Обзор
Уголовные расследования и разбирательства могут повлечь для физических лиц и компаний серьёзные правовые, финансовые и репутационные последствия. Такие дела могут возникать в связи с обвинениями в мошенничестве, взяточничестве, финансовых злоупотреблениях, нарушениях регуляторных требований и иных правонарушениях по законодательству Саудовской Аравии.
Мы консультируем физических лиц, компании и учреждения по уголовным делам и расследованиям в Саудовской Аравии. Наша работа охватывает внутренние расследования, запросы регуляторов, взаимодействие с органами власти Саудовской Аравии и представительство в компетентных органах и судах.
Наш опыт включает консультирование по следующим вопросам:
- Уголовные расследования и разбирательства
- Внутренние расследования и установление фактов
- Мошенничество, взяточничество и финансовые злоупотребления
- Коммерческие и финансовые правонарушения
- Регуляторные расследования и запросы
- Ненадлежащее поведение работников и руководства
- Сохранение и анализ доказательств
- Взаимодействие с органами власти Саудовской Аравии
- Уголовное судопроизводство
- Связанные гражданские и коммерческие иски
