Descripción general
Asesoramos a empresas y a otros participantes del mercado sobre las restricciones comerciales, las sanciones, los controles de exportación y los requisitos de cumplimiento conexos en Arabia Saudí.
Nuestros abogados ayudan a nuestros clientes a identificar y gestionar los riesgos regulatorios derivados de operaciones nacionales y transfronterizas, incluidas las cuestiones relativas a personas y entidades sancionadas, operaciones restringidas, restricciones comerciales, controles de exportación y requisitos en materia de lucha contra la financiación del terrorismo.
Nuestro asesoramiento abarca asuntos derivados de las leyes y reglamentos saudíes aplicables, entre ellos:
- Listas de personas y entidades sancionadas publicadas en virtud de la Real Orden A/44 de fecha 3/4/1435 H
- La Ley saudí de Boicot
- La Ley saudí de Lucha contra los Delitos de Terrorismo y su Financiación
- Otros requisitos aplicables en materia de comercio, sanciones, control de exportaciones y seguridad nacional
Asistimos a nuestros clientes en evaluaciones regulatorias, revisiones de operaciones y de contrapartes, marcos de cumplimiento, protecciones contractuales, mitigación de riesgos y requerimientos e investigaciones de las autoridades, en colaboración, cuando procede, con nuestros equipos de derecho societario, financiación, regulatorio y litigación.
