Überblick
Unternehmen, die in Saudi-Arabien tätig sind, müssen sich in einem sich wandelnden Rahmen von Gesetzen, Vorschriften, Lizenzanforderungen und aufsichtsbehördlichen Erwartungen zurechtfinden. Die Compliance-Pflichten variieren je nach Art des Unternehmens, seinen Tätigkeiten und dem für seine Branche geltenden regulatorischen Rahmen.
Wir beraten Unternehmen, Finanzinstitute und andere Organisationen in regulatorischen und Compliance-Angelegenheiten nach saudi-arabischem Recht. Unsere Tätigkeit umfasst Lizenzierung, regulatorische Pflichten, Governance, interne Kontrollen, Compliance-Strukturen, behördliche Untersuchungen und die Kommunikation mit saudi-arabischen Aufsichtsbehörden.
Zu unserer Beratungserfahrung zählen insbesondere:
- Regulatorische Bewertungen und Compliance-Prüfungen
- Lizenzen und behördliche Genehmigungen
- Saudi-arabische regulatorische Anforderungen
- Compliance-Richtlinien und -Verfahren
- Corporate Governance und interne Kontrollen
- Behördliche Untersuchungen und Anfragen
- Branchenspezifische regulatorische Anforderungen
- Regulatorische Berichterstattung und Pflichten
- Bewertung von Compliance-Risiken
- Kommunikation mit saudi-arabischen Aufsichtsbehörden
